918博天堂

证券代码：603131         证券简称：上；；；；；918博天堂        通告编号：2021-034

债券代码：113593         债券简称：918博天堂转债

上；；；；；918博天堂焊接集团股份有限公司

关于“918博天堂转债”转股价钱调解的通告

主要内容提醒：

• “918博天堂转债”修正前转股价钱：21.32元/股
• “918博天堂转债”修正后转股价钱：21.12元/股
• “918博天堂转债”本次转股价钱调解实验日期：2021年6月10日

经中国证券监视治理委员会出具的《关于批准上；；；；；918博天堂焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》（证监允许[2020]983号）批准，，，，，，
，，上；；；；；918博天堂焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日果真刊行可转换公司债券400万张，，，，，，
，，每张面值100元人民币，，，，，，
，，刊行总额40,000.00万元，，，，，，
，，限期为刊行之日起6年，，，，，，
，，即2020年7月20日至2026年7月19日。。。。。凭证《上；；；；；918博天堂焊接集团股份有限公司果真刊行A股可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的相关条款，，，，，，
，，“918博天堂转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。。。。。

一、转股价钱调解依据

2021年5月20日，，，，，，
，，公司召开2020年年度股东大会，，，，，，
，，审议通过了《关于2020年度利润分派预案的议案》，，，，，，
，，决议以公司权益分派股权挂号日总股本为基数，，，，，，
，，每10股派发明金盈利2.00元（含税），，，，，，
，，权益分派实验情形请见公司于2021年6月4日披露的《上；；；；；918博天堂焊接集团股份有限公司2020年年度权益分派实验通告》（2021-033）。。。。。

凭证《召募说明书》相关条款，，，，，，
，，公司拟对“918博天堂转债”转股价钱举行调解，，，，，，
，，将转股价由21.32元/股调解为21.12元/股。。。。。

二、转股价钱调解公式

凭证《召募说明书》的相关条款，，，，，，
，，在“918博天堂转债”刊行之后，，，，，，
，，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形（不包括因本次刊行的可转债转股而增添的股本）使公司股份爆发转变时，，，，，，
，，将按下述公式举行转股价钱的调解（保存小数点后两位，，，，，，
，，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；；；；；；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；；；；；；

上述两项同时举行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；；；；；；

派送现金股利：P1=P0-D；；；；；；

上述三项同时举行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。。。。。

其中：P0为调解前转股价，，，，，，
，，n为派送股票股利或转增股本率，，，，，，
，，k为增发新股或配股率，，，，，，
，，A为增发新股价或配股价，，，，，，
，，D为每股派送现金股利，，，，，，
，，P1为调解后转股价。。。。。

因公司拟实验2020年度权益分派，，，，，，
，，“918博天堂转债”的转股价钱将由21.32元/股调解为21.12元/股，，，，，，
，，调解后的转股价钱自2021年6月10日起生效。。。。。

“918博天堂转债”自2021年6月3日至2021年6月9日（权益分派股权挂号日）时代阻止转股，，，，，，
，，2021年6月10日起恢复转股。。。。。

特此通告。。。。。

                       上；；；；；918博天堂焊接集团股份有限公司董事会

2021年6月4日